Etiqueta: rafa marquez
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Exoneran a Rafa Márquez; Departamento del Tesoro de EUA quita al zamorano de su lista negra
El ‘kaiser mexicano’ podrá volver a disponer de todos los bienes que mantiene en territorio estadounidense, toda vez que en 2017, fue investigado por servir como prestanombres. Luego de cuatro años de investigaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), subordinada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,…
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Rafa Márquez se presenta voluntariamente a declarar
Morelia, Michoacán, 9 de agosto de 2017.- El futbolista mexicano Rafael Márquez se presentó voluntariamente a declarar luego de que se difundiera que el Departamento del Tesoro lo vinculó con el narcotráfico. “El día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir…
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Acusan a Rafa Márquez y Julión Álvarez de lavado de dinero en EU
Morelia, Michoacán, 9 de agosto de 2017.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al futbolista michoacano y al cantante chiapaneco en una lista de personas que actúan como prestanombres del narcotráfico. El anuncio abunda que tanto el nombre de Rafael Márquez como nueve empresas con las que está relacionado y Julión Álvarez con…