Etiqueta: lavado de dinero
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Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su marido por lavado de dinero
La tarde de este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delitos de lavado de dinero. Fue a través del noticiero de Foro Tv donde Ana Paula Ordorica dio a conocer la información sobre los delitos a los que…
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Ricardo Anaya acusado de lavado de dinero
El abogado Joaquín Xamán McGregor informó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreriro Castañeda para triangular dinero, por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Ricardo Anaya y su familia. En conferencia de…